В Саратове в деятельности ломбардов выявлены нарушения законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем
Прокуратура Саратовской области с привлечением специалистов межрегионального управления Федеральной Пробирной палаты по ПФО организовала проверки деятельности ломбардов.
Прокуратура Саратовской области с привлечением специалистов межрегионального управления Федеральной Пробирной палаты по ПФО организовала проверки деятельности ломбардов.
В ходе проверки прокуратурой Ленинского района г. Саратова выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности ООО «Ломбард Золотко».
Так, обществом не определен и не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
По результатам проверки прокуратурой внесено представление, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
Последние новости
Обзор гарантийных условий на ремонт сервоприводов: на что можно рассчитывать?
Что стоит за словами «гарантийный ремонт» и как не остаться без защиты после восстановления оборудования
Юбилей Победы. Мэрия Саратова отказалась искать у "Журавлей" место для бюста Сталина
Администрация Саратова не смогла найти место для бюста Иосифа Сталина в Парке Победы.
Под Аткарском перевернулась "Газель". Пострадал водитель
Сегодня утром в Аткарском районе Саратовской области в ДТП пострадал мужчина, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Куда пойти с детьми в Уфе: 10 весёлых мест на выходные
Идеи для семейного отдыха в столице Башкортостана — от активных игр до познавательных музеев