В Балашове прокуратура выявила нарушения в деятельности ломбарда

Прокуратурой области с привлечением специалистов Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по ПФО организованы сплошные проверки деятельности ломбардов, зарегистрированных на территории области.

В ходе надзорного мероприятия прокуратура г. Балашова в деятельности ООО «Ломбард-ГАРАНТ» выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Так, обществом не определен и не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По результатам проверки прокуратурой города внесено представление, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

В адрес Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по ПФО направлена информация для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 15.47 КоАП РФ (нарушение порядка обращения с драгоценными металлами) с целью исключения фактов подмены контролирующих органов.

Фактическое устранение нарушений взято на контроль.