Прокуратура Саратовской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму более 33 млн рублей
Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Саратова, в возрасте от 32 до 54 лет.
Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Саратова, в возрасте от 32 до 54 лет. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряженное с получением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые в период с июля 2014 г. по февраль 2022 г. через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Саратове, осуществляли незаконные банковские операции.
В частности, они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере от 2 до 10 %, доход от незаконной банковской деятельности составил более 33 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Волжский районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.
Последние новости
Прокуратура Саратовской области защищает права работницы
Организация обязана компенсировать моральный вред пострадавшей на производстве.
Проверка прокуратуры: нарушение сроков оплаты в Красноармейском районе
Красноармейская прокуратура выявила нарушения в оплате поставок для муниципалитета.
Выборы нового главы района
В районе прошли выборы, которые принесли новые надежды для местных жителей.
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку